据称,庞氏计划嫌疑人施放咒语,支付72万美元祈祷以挫败指控

2019-05-28 01:27:22 迟撂 26

马里兰州格林贝尔 -一名投资顾问负责策划价值数百万美元的庞氏骗局计划花费将近四分之三十万美元用于印度的印度教牧师祈祷,以避免联邦调查并挽救她失败的生意。本周她的审判。

司法部检察官和Bennett支付的一名律师说,在2015年至2017年期间,Dawn Bennett利用投资者的钱向华盛顿州的一名男子支付了大约720,000美元,以安排神父们举行宗教仪式,以缓解她的麻烦。 对于其中一个“yagya”仪式,Bennett花了7,250美元为五位牧师连续29天为她祈祷。

“我正在与敌人进行非常艰苦的斗争,我需要得到所有帮助,”Bennett在给Puja.net网站运营商Benjamin Collins的电子邮件中写道。

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六位数的祷告支付并没有使Bennett免于因欺诈指控而被起诉的17项起诉书。 也没有调查人员怀疑她施放的“骗局”咒语阻碍联邦调查人员,这是FBI搜查她家时发现的特殊发现所引发的一种说法。

柯内斯是贝内特审判的政府证人,他周二作证说,他真诚地相信宗教仪式会帮助贝内特,贝内特的付款占其网站收入的一半左右。

“我们并不一定以保证的结果祈祷,”他补充说。

当局表示,现年56岁的贝内特从其豪华运动服装公司的至少46名投资者那里筹集了超过2000万美元的资金,这些投资者常常通过她在华盛顿特区举办的电台节目中了解她的老年客户。 他们说,她将投资者的钱用于个人利益,包括珠宝购买,化妆品医疗程序以及在达拉斯牛仔队主场的豪华套房每年50万美元的租约。

Bennett周四告诉美国地方法院法官Paula Xinis,她不打算在审判中作证。 她的一位审判律师Dennis Boyle表示,Bennett将自己的1300万美元资金投入到刚刚起步的服装业务中,出售资产和抵押房屋以赚取现金。

“她清楚地认为这是一家合法的公司,”他说。 “它只迎合最挑剔的人。”

但根据美国证券交易委员会提交的一份投诉,她的服装业务DJBennett从未盈利,至少有1560万美元的负债,截至2016年12月的收入仅为550,000美元。

起诉书说,她还利用一些投资者的钱来支付其他人的钱,但许多人失去了他们向贝内特支付的一切费用。

Joan Barney是一位退休的旅行社,她的丈夫患有帕金森病和老年痴呆症,她说她在Bennett的业务上共投入了20万美元。 巴尼周三作证说,她已经认识贝内特超过25年了,并相信她承诺,只要她需要,她就可以收回她的钱,加上15%的利息。 她说Bennett向她发送了一份商业计划,据称该公司表明该公司盈利。

“我信任道恩,”巴尼说,他补充说贝内特“知道这是我唯一能照顾丈夫和病的钱。”

Barney获得了37,500美元的投资回报,但其余的都没有了。 另一位投资者黛安·基夫(Diane Keefe)在作证说她没有收回她支付给贝内特的816,805美元中的任何一笔时,都热泪盈眶。

Keefe说Bennett告诉她这家网上服装公司正在蓬勃发展。

“我相信她,”她说。

在美国证券交易委员会正式指责她通过夸大其管理的资产数量并夸大其客户投资回报之后,FBI对Bennett的调查始于2015年12月。 美国证券交易委员会引用了Bennett在她每周收费电视节目“金融神话与黎明贝内特的抨击”中所作的陈述。

美国证券交易委员会在其投诉中表示,贝内特的财务咨询业务正在失去客户并导致数百万美元的损失,然后她转向欺诈性出售期票以“挖掘新的收入来源”。

投诉说:“随着她的财务状况迅速恶化,贝内特开始积累各种个人财务义务,但仍继续花费大量资金来资助她的奢侈生活方式。”

去年,当联邦调查局特工搜查Bennett在马里兰州Chevy Chase的家时,他们找到了将人们置于“牛舌头闭嘴巫术法术”的指示和至少三名政府律师的传记信息,这些律师致力于美国证券交易委员会对Bennett的调查。代理人的宣誓书。

该特工写道,联邦调查局特工还发现了SEC律师的首字母写在储存在Bennett冰柜里的梅森罐子的盖子上,这表明她已施放法术,希望“秘密地沉默”美国证券交易委员会的律师。

贝内特的律师辩称,任何这种“不知所措”的做法都是无关紧要的,检察官提及这些做法只会玷污她。 博伊尔还反对她在印度委托祈祷的“实质”证词。

“她向不同的上帝祈祷或者有不同的信仰这一事实无关紧要,”他说。

Bennett在Greenbelt的试验于10月2日开始,预计将持续到下周。 Bennett最初于2017年8月在新墨西哥州圣达菲被捕后被释放,但一名地方法官随后命令她因违反其审前释放条款被拘留。

Bradley Mascho是Bennett公司的首席财务官之一,他因相关指控被起诉。 他在6月份认罪,密谋进行证券欺诈并等待判刑。